Servicio
Auditoría forense
Cuando hay sospecha de fraude, desvío de fondos o irregularidades, investigamos con método y discreción para establecer qué pasó, cuánto costó y quién participó.
Una investigación forense no es una auditoría normal. Parte de una sospecha concreta, trabaja con evidencia que debe preservarse correctamente y termina en un informe que la empresa puede usar para tomar decisiones laborales, recuperar pérdidas o, junto con sus abogados, acudir a la vía judicial.
La segunda mitad del trabajo es evitar que vuelva a pasar: gobierno corporativo, gestión de riesgos y cumplimiento, con prácticas probadas en empresas multinacionales y adaptadas al tamaño de cada organización.
¿Cuándo llamarnos?
- Hay indicios de desvío de fondos, facturas falsas o proveedores fantasma.
- Se detectó un faltante importante de inventario o de efectivo.
- Una denuncia interna señala a un colaborador o a un directivo.
- Un socio sospecha que la administración no está siendo transparente.
- La empresa quiere implementar un programa antifraude o un canal de denuncias.
Entregables
¿Qué incluye el servicio?
- 01
Investigación de fraude
Análisis de transacciones, documentos y registros para reconstruir los hechos.
- 02
Cuantificación de pérdidas
Estimación documentada del daño económico.
- 03
Informe de hallazgos
Informe claro y sustentado, útil para la gerencia y para los asesores legales del cliente.
- 04
Prevención de fraude
Evaluación de riesgos de fraude, políticas, canales de denuncia y controles preventivos.
Preguntas frecuentes
¿La investigación es confidencial?
Sí. Definimos con el cliente quién está informado y trabajamos para no alertar a las personas investigadas antes de tiempo.
¿El informe sirve para un proceso judicial?
El informe documenta hechos y evidencia de forma ordenada y puede apoyar a los abogados del cliente. La estrategia legal la definen ellos; coordinamos con su asesor jurídico desde el inicio cuando el caso lo amerita.
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¿Hablamos de auditoría forense?
¿Qué necesita? Le brindaremos una propuesta escrita, con alcance, plazos y el presupuesto de honorarios.